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Aug 17, 2023

뉴욕 남부 지역

Damian Williams, 뉴 남부 지역의 미국 검사

뉴욕 남부 지방 검사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)는 오늘 레지날드 파울러(REGINALD FOWLER)가 암호화폐 거래소를 대신하여 7억 달러 이상의 비규제 거래를 처리하도록 주선한 혐의로 75개월의 징역형을 선고받았다고 발표했습니다. 돈세탁법, 미국 은행에 거짓말, 단기 프로 축구 리그인 AAF(Alliance of American Football) 리그의 상당한 소유권 인수와 관련하여 사기 행위.

데미안 윌리엄스(Damian Williams) 미국 검사는 "레지널드 파울러(Reginald Fowler)는 그림자 은행으로서 암호화폐 거래소를 대신해 수억 달러의 규제되지 않은 거래를 처리함으로써 연방법을 회피했다. 그는 합법적인 미국 금융 기관에 거짓말을 함으로써 미국 금융 시스템을 노출시켰다"고 말했다. 심각한 위험이 있었습니다. 그 후 그는 리그의 상당 부분을 받는 대가로 자신의 순자산에 대해 거짓말을 함으로써 프로 축구 리그를 희생시켰습니다. 분명히 해야 할 점은 이 사무실은 다음과 같은 수단으로 은행에 거짓말을 하고 법을 회피하는 사람들을 기소하는 데 전념하고 있다는 것입니다. 사업을 해라."

법원 서류 및 법원 절차에서 작성된 진술에 따르면:[1]

2018년 2월쯤 REGINALD FOWLER는 Global Trading Solutions LLC("GTS")를 설립하고 이스라엘 국민이 운영하는 Crypto Capital 및 기타 관련 회사("암호화 회사")와 협력하기 시작했습니다. 암호화폐 회사는 개인이 표준 통화를 암호화폐로 교환할 수 있는 원활한 방법을 제공한다고 홍보했습니다. 다수의 암호화폐 거래소가 암호화폐 회사를 사용하여 법정화폐-암호화폐 거래를 처리하기 시작했습니다.

은행들은 암호화폐 거래 처리를 꺼렸기 때문에 실제로 암호화폐 회사들은 합법적인 금융 기관에 접근할 수 없었습니다. 대신 암호화폐 회사는 은행이 알지 못하는 사이에 암호화폐 거래를 처리하는 데 사용되는 계좌를 개설하기 위해 은행에 거짓말을 했습니다. FOWLER는 미국과 전 세계에서 이러한 계정을 수십 개 개설했습니다. 그는 GTS가 암호화폐 회사에 관여했다는 사실과 GTS가 암호화폐 거래에서 수억 달러의 결제 처리자로 운영되고 있다는 사실을 공개하지 않았습니다. FOWLER는 또한 다른 개인들에게 GTS 사업의 성격에 대해 은행을 더욱 기만하기 위해 전신 송금 지시에 허위 정보를 포함하도록 지시했습니다. FOWLER는 10개월도 채 안 되어 다양한 통화로 이루어진 암호화폐 거래에서 약 7억 5천만 달러를 처리했습니다. FOWLER, GTS 또는 어떤 암호화 회사도 연방법에 따라 미국에서 송금 사업 허가를 받은 적이 없습니다.

또한 2018년에 FOWLER는 리그의 상당한 소유권 지분을 획득하는 것과 관련하여 AAF를 사취했습니다. AAF에 대한 투자를 협상하는 과정에서 FOWLER는 실제로 암호화 회사를 지원하기 위해 설립된 FOWLER의 불법 송금 서비스 고객에게 속한 GTS 자금의 개인 소유권을 허위로 주장했습니다. FOWLER는 은행 계좌를 개설할 때와 마찬가지로 AAF 임원들에게 GTS 은행 계좌의 자금은 부동산 투자 및 정부 계약에서 파생되었으며 GTS 계좌에 있는 수천만 달러는 유동 자산이라고 거짓말을 했습니다. AAF에 투자하는 데 사용할 수 있습니다. FOWLER는 Crypto Companies와의 관계를 공개하지 않았습니다. 더욱이 FOWLER는 AAF에 투자하기 직전 달에 계좌 폐쇄와 정부의 GTS 자금 압류를 경험했지만 FOWLER는 이러한 사실을 AAF에 공개하지 않았습니다. FOWLER는 2018년 11월 AAF의 상당한 투자 지분을 인수했지만 해당 투자에 자금을 조달할 수 없었습니다. 부분적으로 FOWLER의 거짓말에 근거하여 AAF는 2019년 4월경 파산을 선언하여 시즌을 종료하고 FOWLER 피해자들의 희망을 산산조각냈습니다.

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